浙江萧山农商银行被罚427万，涉与身份不明客户交易等“九宗罪”

7月29日消息，中国人民银行杭州中心支行日前发布一则行政处罚公示表显示，浙江萧山农村商业银行股份有限公司（以下简称“萧山农商银行”）因与身份不明的客户进行交易、假币收缴不规范等原因，累计被罚款427.2万元。

据行政处罚公示表介绍，萧山农商银行共存在五类违法问题、九种违法行为，其中包含存款准备金欠缴、金融统计存在错误、未按规定向人民银行报备银行结算账户资料信息、未监测发现可疑交易、未对异常交易进行核实、假币收缴不规范、对外支付现金夹杂残缺污损人民币、未按规定履行客户身份识别义务未按规定进行可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

除此之外，行政处罚信息公示表还显示，央行杭州中心支行对涉及以上相关违法行为的四名责任人一并进行了处罚。据AI财经社统计，四名责任人累计被罚款15.5万元。